제   목  
제22기 정기주주총회 소집 공고
[ 2018-03-12 ]
글쓴이  
관리자
조회수: 329        


제22기 정기주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의 하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-- 아 래 --

1. 일 시 : 2018년 03월 29일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 736(사사동) 주식회사 인터불스 지점 3층 다목적실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 :
제1호 의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사선임의 건
제4호 의안: 감사선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국 민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습 니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요 가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의 거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하
였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 19일 ∼ 2018년 03월 28일
- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가 능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수 여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증


2018년 03월 12일
주식회사 인터불스 대표이사 최광복(직인생략)

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 허 인




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