제   목  
제21기 정기주주총회 소집공고
[ 2017-03-14 ]
글쓴이  
관리자
조회수: 508        
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제21기정기주총소집통지서(B5)_20170314.docx ( 42 KB ), Down: 158

21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거, 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4와 정관 제20조에 의거하여 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

-            -

 

1.     : 2017 03 30일 목요일 오전 10

2.     : 경기도 안산시 상록구 수인로736(사사동119-84) ㈜인터불스 지점 3층 강당

3. 회의 목적 사항

부의안건

▣제1호 의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▣제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

▣제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치

  상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자공시하여 게시하오니 참조하시길 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는의사표시통지서에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5영업일전(2017 03 22)까지 통지하여 주시길 바랍니다.

의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가.   전자투표.전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나.   전자투표 행사.전자위임장 수여기간: 2017 03 20~ 2017 03 29
-
기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능

(, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다.   시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행.증권범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

   -직접행사: 주총참석장(우편물 수령시), 본인 신분증
   -
간접행사: 주총참석장(우편물 수령시), 위임장, 위임인 신분증사본, 대리인 신분증

 

8. 기타

-주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시길 바랍니다.

-주주총회 장소는 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시길 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

2017 03 14

 

 

주식회사  인터불스

     대표이사   김정상(직인생략)

 




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