제   목  
제23기 정기주주총회 소집공고
[ 2019-03-14 ]
글쓴이  
관리자
조회수: 347        

제23기 정기주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의 하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 736(사사동) 주식회사 인터불스 지점 3층 다목적실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도
                    운영실태 보고

나. 부의안건 :
제1호 의안: 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사선임의 건
제4호 의안: 감사선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관20조 2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 소유주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증


2019년 03월 14일


주식회사 인터불스 대표이사 최광복(직인생략)

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 허 인




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